Սեղմել Esc փակելու համար:
ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ, ԽԱՂԱՏՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ, ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

19 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1845-Ն

 

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ, ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

|7.  |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Տեսողական,  |      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |խաղերի,       |

|    |նախասրահում      |   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |իրականացնում է   |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |մեկ միլիոն ՀՀ    |   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |դրամից ավելի     |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |գործարքներ       |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |իրականացնող      |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |հաճախորդների     |   |  |  |     |            |      |2.1-րդ մասի   |

|    |նույնականացման,  |   |  |  |     |            |      |«բ4» կետ      |

|    |տվյալների        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |շտեմարանի        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ստեղծման և       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պահպանման        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |աշխատանքները:    |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|8.  |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Տեսողական,  |      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |խաղերի,       |

|    |ինտերնետ շահումով|   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |խաղերը           |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |կազմակերպում և   |   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |անցկացնում է իր  |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |սահմանած և       |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |լիազոր մարմնի հետ|   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |համաձայնեցված    |   |  |  |     |            |      |2.1-րդ մասի   |

|    |կանոնակարգին     |   |  |  |     |            |      |«ե» կետ       |

|    |համապատասխան:    |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|9.  |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Տեսողական   |      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպիչն     |   |  |  |     |            |      |խաղերի,       |

|    |անմիջականորեն    |   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |(խաղասրահի       |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |միջոցով) ինտերնետ|   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |շահումով խաղերի  |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |կազմակերպման     |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |դեպքում          |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |կազմակերպվող     |   |  |  |     |            |      |2.1-րդ մասի   |

|    |խաղերի կանոնները |   |  |  |     |            |      |«ե2» կետ      |

|    |փակցրել է        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |խաղասրահի        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տեսանելի տեղում: |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|10. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Տեսողական,  |      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |խաղերի,       |

|    |խաղացողի առաջին  |   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |իսկ պահանջի      |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |դեպքում          |   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |տրամադրում է     |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |շահումը:         |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |                 |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |                 |   |  |  |     |            |      |2.1-րդ մասի   |

|    |                 |   |  |  |     |            |      |«զ» կետ       |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|11. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Փաստաթղթային|      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |խաղերի,       |

|    |շահումը փոխանցում|   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |է հայկական       |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |դրամով`          |   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |փոխանցելով       |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |խաղացողի բանկային|   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |հաշվին, բանկային |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |քարտին կամ       |   |  |  |     |            |      |2.1-րդ մասի   |

|    |բանկային         |   |  |  |     |            |      |«զ1» կետ      |

|    |պրակտիկայում     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընդունված այլ    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վճարային         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |միջոցներին:      |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|12. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Փաստաթղթային|      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպիչն     |   |  |  |     |            |      |խաղերի,       |

|    |արգելում է       |   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |շահումը փոխանցել |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |այն հաշիվներին,  |   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |որոնցից չեն      |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |կատարվել         |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |մասնակցության    |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |համար նախատեսված |   |  |  |     |            |      |2.1-րդ մասի   |

|    |վճարները, ինչպես |   |  |  |     |            |      |«զ2» կետ      |

|    |նաև  արգելում է  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |անմիջականորեն    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |(խաղասրահի       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |միջոցով) ինտերնետ|   |  |  |     |            |      |              |

|    |շահումով խաղերի  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կազմակերպման     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դեպքում          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մասնակցության    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |համար նախատեսված |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վճարների         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընդունումը և     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |շահումների       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տրամադրումը      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կանխիկ գումարով: |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|13. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Տեսողական,  |      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |խաղերի,       |

|    |տնօրենի          |   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |բացակայության    |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |դեպքում ապահովել |   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |է տնօրենին       |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |փոխարինող`       |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |ղեկավար պաշտոն   |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |զբաղեցնող լիազոր |   |  |  |     |            |      |2.1-րդ մասի   |

|    |անձի             |   |  |  |     |            |      |«ժա» կետ      |

|    |ներկայությունը   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |խաղասրահում:     |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|14. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Տեսողական,  |      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |խաղերի,       |

|    |լիազոր մարմնի    |   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |կողմից ուղարկված |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |դատարանի օրինական|   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |ուժի մեջ մտած    |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |վճիռն ստանալուց  |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |հետո արգելել է   |   |  |  |     |            |      |6.1-րդ հոդվածի|

|    |մոլեխաղերով      |   |  |  |     |            |      |2-րդ մաս      |

|    |հրապուրվելու     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հետևանքով  իր    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընտանիքը         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |նյութական ծանր   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դրության մեջ     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դնելու հիմքով    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |սահմանափակ       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործունակ        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ճանաչված անձի    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մուտքը խաղասրահ: |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|15. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Փաստաթղթային|      |«Շահումով     |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |խաղերի,       |

|    |կողմից վերահսկող |   |  |  |     |            |      |ինտերնետ      |

|    |մարմին           |   |  |  |     |            |      |շահումով      |

|    |ներկայացված      |   |  |  |     |            |      |խաղերի և      |

|    |տեղեկություննե-  |   |  |  |     |            |      |խաղատների     |

|    |րում             |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |(հաշվետվություն- |   |  |  |     |            |      |15-րդ հոդվածի |

|    |ներում)          |   |  |  |     |            |      |1-ին մասի «ա» |

|    |բացակայել են կեղծ|   |  |  |     |            |      |կետ           |

|    |տվյալները:       |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|16. |Կոտայքի մարզի    |   |  |  |     |            |      |ՀՀ            |

|    |Ծաղկաձորի        |   |  |  |     |            |      |կառավարության |

|    |համայնքի վարչական|   |  |  |     |            |      |2011 թվականի  |

|    |սահմաններում,    |   |  |  |     |            |      |օգոստոսի 18-ի |

|    |Վայոց ձորի մարզի |   |  |  |     |            |      |N 1229-Ն      |

|    |Ջերմուկի համայնքի|   |  |  |     |            |      |որոշում       |

|    |վարչական         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |սահմաններում,    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |Գեղարքունիքի     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մարզի Սևանի      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |համայնքի վարչական|   |  |  |     |            |      |              |

|    |սահմաններում,    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |Սյունիքի մարզի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |Մեղրիի համայնքի  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վարչական         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |սահմաններում     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |անմիջականորեն    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |(խաղասրահի       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |միջոցով) ինտերնետ|   |  |  |     |            |      |              |

|    |շահումով խաղ     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրականացնող      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կողմից           |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործունեություն  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրականացնելիս    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |արդյո՞ք պահպանված|   |  |  |     |            |      |              |

|    |են սույն         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ստուգաթերթի      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |16.1-16.4        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ենթակետերում     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |նշված պահանջները |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|16.1|Անմիջականորեն    |   |  |  |2    |Տեսողական,  |      |ՀՀ            |

|    |(խաղասրահի       |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |կառավարության |

|    |միջոցով) ինտերնետ|   |  |  |     |            |      |2011 թվականի  |

|    |շահումով խաղը    |   |  |  |     |            |      |օգոստոսի 18-ի |

|    |կազմակերպված է   |   |  |  |     |            |      |N 1229-Ն      |

|    |միայն            |   |  |  |     |            |      |որոշման       |

|    |շինությունում    |   |  |  |     |            |      |հավելվածի 2-րդ|

|    |(զբաղեցված է     |   |  |  |     |            |      |կետ           |

|    |շինությունն      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ամբողջությամբ կամ|   |  |  |     |            |      |              |

|    |այդ շինության    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |առանձնացված մեկ  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |միասնական մասը): |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|16.2|Անմիջականորեն    |   |  |  |2    |Տեսողական,  |      |ՀՀ            |

|    |(խաղասրահի       |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |կառավարության |

|    |միջոցով) ինտերնետ|   |  |  |     |            |      |2011 թվականի  |

|    |շահումով խաղը    |   |  |  |     |            |      |օգոստոսի 18-ի |

|    |կազմակերպված է   |   |  |  |     |            |      |N 1229-Ն      |

|    |միայն այն        |   |  |  |     |            |      |որոշման       |

|    |շինությունում,   |   |  |  |     |            |      |հավելվածի 3-րդ|

|    |որն ուղիղ գծով   |   |  |  |     |            |      |կետի 1-ին     |

|    |առնվազն 100 մետր,|   |  |  |     |            |      |ենթակետ       |

|    |իսկ Վայոց ձորի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մարզի Ջերմուկի,  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |Սյունիքի մարզի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |Մեղրիի           |   |  |  |     |            |      |              |

|    |համայնքներում` 50|   |  |  |     |            |      |              |

|    |մետր հեռու է     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |որևէ  կրթական և  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պատմամշակութային |   |  |  |     |            |      |              |

|    |օջախներից,       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պետական և        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տեղական          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ինքնակառավարման  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մարմինների       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վարչական         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |շենքերից,        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հիվանդանոցների   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տարածքներից:     |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|16.3|Անմիջականորեն    |   |  |  |2    |Տեսողական,  |      |ՀՀ            |

|    |(խաղասրահի       |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |կառավարության |

|    |միջոցով) ինտերնետ|   |  |  |     |            |      |2011 թվականի  |

|    |շահումով խաղերի  |   |  |  |     |            |      |օգոստոսի 18-ի |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |N 1229-Ն      |

|    |շինության        |   |  |  |     |            |      |որոշման       |

|    |տարածքի առնվազն  |   |  |  |     |            |      |հավելվածի 3-րդ|

|    |50 տոկոսը և      |   |  |  |     |            |      |կետի 2-րդ     |

|    |առավելագույնը 70 |   |  |  |     |            |      |ենթակետ       |

|    |տոկոսն զբաղեցնում|   |  |  |     |            |      |              |

|    |է խաղասրահը, իսկ |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մնացած տարածքում |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ապահովված են     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |առնվազն          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |նախասրահի,       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դրամարկղի,       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |սանհանգույցի     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |առկայությունը:   |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|16.4|Նախասրահը գտնվում|   |  |  |2    |Տեսողական,  |      |ՀՀ            |

|    |է շինության      |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |կառավարության |

|    |հիմնական մուտքին |   |  |  |     |            |      |2011 թվականի  |

|    |հարակից          |   |  |  |     |            |      |օգոստոսի 18-ի |

|    |առանձնացված      |   |  |  |     |            |      |N 1229-Ն      |

|    |սրահում, որտեղ   |   |  |  |     |            |      |որոշման       |

|    |պետք է           |   |  |  |     |            |      |հավելվածի 3-րդ|

|    |իրականացվեն      |   |  |  |     |            |      |կետի 3-րդ     |

|    |հաճախորդների     |   |  |  |     |            |      |ենթակետ       |

|    |նույնականացումը  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |և  նրանց մասին   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տվյալների        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մուտքագրումը     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տվյալների        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |շտեմարան`        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |բացառելով քսանմեկ|   |  |  |     |            |      |              |

|    |տարին չլրացած    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ֆիզիկական անձանց |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մուտքը խաղասրահ: |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|17. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Փաստաթղթային|      |«Լիցենզավորման|

|    |կազմակերպիչը,    |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |լիցենզիայի       |   |  |  |     |            |      |32-րդ հոդվածի |

|    |վերաձևակերպման   |   |  |  |     |            |      |1-ին մաս      |

|    |համար հիմք       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հանդիսացող       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |փոփոխություն     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կատարելիս        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրավական ուժ     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ստանալուց հետո   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |15-օրյա ժամկետում|   |  |  |     |            |      |              |

|    |տեղեկացրել է     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |լիազոր մարմնին:  |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|18. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Տեսողական,  |      |«Լիցենզավորման|

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |Փաստաթղթային|      |մասին» օրենքի |

|    |լիցենզիա ստանալու|   |  |  |     |            |      |37-րդ հոդվածի |

|    |համար ներկայացված|   |  |  |     |            |      |1-ին մասի 1-ին|

|    |փաստաթղթերում չի |   |  |  |     |            |      |կետ           |

|    |ներկայացրել      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |լիցենզիան տալու  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |համար էական      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |նշանակություն    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ունեցող կեղծ կամ |   |  |  |     |            |      |              |

|    |խեղաթյուրված     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տեղեկատվություն: |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|19. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |կողմից           |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |բացահայտվել և    |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |գնահատվել են     |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |փողերի լվացման և |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |ահաբեկչության    |   |  |  |     |            |      |4-րդ հոդված   |

|    |ֆինանսավորման    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հնարավոր և  առկա |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ռիսկերը և        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործում են       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |բացահայտված      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ռիսկերի          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |արդյունավետ      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կառավարման,      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |զսպման վերահսկման|   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընթացակարգերը:   |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|20. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |կողմից փողերի    |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |լվացման և        |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |ահաբեկչության    |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |ֆինանսավորման    |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |հնարավոր և  առկա |   |  |  |     |            |      |22-րդ հոդվածի |

|    |ռիսկերի գնահատման|   |  |  |     |            |      |1-ին մասի 4-րդ|

|    |արդյունքները     |   |  |  |     |            |      |կետ           |

|    |պահպանվում են    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |առնվազն 5 տարի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ժամկետով:        |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|21. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |կասկածելի        |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |գործարքի կամ     |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |հարաբերության    |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |վերաբերյալ       |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |հաշվետվություն է |   |  |  |     |            |      |2-րդ մաս      |

|    |ներկայացրել      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |լիազոր մարմին:   |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|22. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |կողմից կասկածելի |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |գործարքի կամ     |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |հարաբերություն-  |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |ների             |   |  |  |     |            |      |22-րդ հոդվածի |

|    |վերաբերյալ       |   |  |  |     |            |      |1-ին մասի 3-րդ|

|    |տեղեկությունները |   |  |  |     |            |      |կետ           |

|    |պահպանվում են    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |առնվազն 5 տարի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ժամկետով:        |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|23. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |կատարել է կանխիկ |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |գործարք կամ 24   |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |ժամվա ընթացքում  |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |կանխիկ           |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |գործարքներ, որի  |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |(որոնց)          |   |  |  |     |            |      |3-րդ մասի 2-րդ|

|    |հանրագումարը     |   |  |  |     |            |      |կետ,          |

|    |գերազանցում է 5  |   |  |  |     |            |      |ՀՀ կենտրոնական|

|    |միլիոն դրամը և   |   |  |  |     |            |      |բանկի խորհրդի |

|    |դրա մասին լիազոր |   |  |  |     |            |      |2014 թ.       |

|    |մարմնին տրամադրել|   |  |  |     |            |      |հոկտեմբերի 7-ի|

|    |է հաշվետվություն:|   |  |  |     |            |      |N 271-Ն       |

|    |                 |   |  |  |     |            |      |որոշում       |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|24. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |կատարել է        |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |անկանխիկ գործարք |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |կամ 24 ժամվա     |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |ընթացքում        |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |անկանխիկ         |   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |գործարքներ, որի  |   |  |  |     |            |      |3-րդ մասի 2-րդ|

|    |(որոնց) գումարը  |   |  |  |     |            |      |կետ,          |

|    |կամ հանրագումարը |   |  |  |     |            |      |ՀՀ կենտրոնական|

|    |գերազանցում է 20 |   |  |  |     |            |      |բանկի խորհրդի |

|    |միլիոն դրամը և   |   |  |  |     |            |      |2014 թ.       |

|    |դրանց մասին      |   |  |  |     |            |      |հոկտեմբերի 7-ի|

|    |լիազոր մարմնին   |   |  |  |     |            |      |N 271-Ն       |

|    |տրամադրել է      |   |  |  |     |            |      |որոշում       |

|    |հաշվետվություն:  |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|25. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |աշխատակիցների և  |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |ներկայացուցիչների|   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |կողմից ապահովված |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |են հաշվետվու-    |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |թյունների կամ այլ|   |  |  |     |            |      |6-րդ հոդվածի  |

|    |տեղեկությունների |   |  |  |     |            |      |5-րդ մաս      |

|    |տրամադրման փաստի |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մասին            |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գաղտնիությունը:  |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|26. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |կողմից           |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |կասկածելիության  |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |չափանիշների,     |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |տիպաբանություն-  |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |ների             |   |  |  |     |            |      |7-րդ հոդվածի  |

|    |առկայության      |   |  |  |     |            |      |3-րդ մաս      |

|    |դեպքում          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրականացված      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վերլուծության    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |արդյունքում      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարքը կամ     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հարաբերությունը  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կասկածելի        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |չորակելու դեպքում|   |  |  |     |            |      |              |

|    |դրա              |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հիմնավորումները, |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կատարված         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |եզրահանգումները, |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վերլուծության    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընթացքը և        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |արդյունքները     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |փաստաթղթավորվում |   |  |  |     |            |      |              |

|    |և  պահպանվում են |   |  |  |     |            |      |              |

|    |առնվազն 5 տարի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ժամկետով:        |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|27. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |լիցենզիան        |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |ստանալուց հետո   |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |հաջորդող 1-ամսյա |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |ժամկետում        |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |հաշվառվել է      |   |  |  |     |            |      |9-րդ հոդվածի  |

|    |լիազոր մարմնում: |   |  |  |     |            |      |5-րդ մաս      |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|28. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը 1   |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |միլիոն դրամը     |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |գերազանցող       |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |գործարք          |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |(փոխկապակցված    |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |մեկանգամյա       |   |  |  |     |            |      |16-րդ հոդվածի |

|    |գործարքներ)      |   |  |  |     |            |      |3-րդ մաս      |

|    |իրականացնելու    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դեպքում          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրականացրել է    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հաճախորդի պատշաճ |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ուսումնասիրու-   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |թյուն, իսկ       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |լիազորված անձի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կամ իրական       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |շահառուի         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |առկայության      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դեպքում          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |նույնականացրել և |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ստուգել է        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վերջիններիս      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ինքնությունը:    |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|29. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |հարաբերության ողջ|   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |ընթացքում        |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |իրականացնում է   |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |ընթացիկ պատշաճ   |   |  |  |     |            |      |17-րդ հոդվածի |

|    |ուսումնասիրու-   |   |  |  |     |            |      |1-ին մաս      |

|    |թյուն:           |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|30. |Արդյո՞ք          |   |  |  |3    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչն     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |առնվազն տարին մեկ|   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |անգամ թարմացրել է|   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |հաճախորդի        |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |նույնականացման և |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |ինքնության       |   |  |  |     |            |      |17-րդ հոդվածի |

|    |ստուգման         |   |  |  |     |            |      |2-րդ մաս      |

|    |արդյունքում      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ձեռքբերված       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տվյալները:       |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|31. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |կատարում է առանց |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |առերես շփման     |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |գործարքներ կամ   |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |հաստատում է առանց|   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |առերես շփման     |   |  |  |     |            |      |18-րդ հոդված  |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |3-րդ մաս      |

|    |հարաբերություն-  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ներ, եթե այո,    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ապա արդյո՞ք      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ներդրված են      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դրանցով          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պայմանավորված    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հնարավոր և  առկա |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ռիսկերի հակազդման|   |  |  |     |            |      |              |

|    |(կառավարման)     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |համապատասխան     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընթացակարգերը:   |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|32. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |պահպանում է      |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |հաճախորդի պատշաճ |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |ուսումնասիրության|   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |ընթացքում ձեռք   |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |բերված           |   |  |  |     |            |      |22-րդ հոդվածի |

|    |տեղեկությունները |   |  |  |     |            |      |1-ին մաս      |

|    |(ներառյալ`       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |փաստաթղթերը)     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հարաբերության    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դադարեցումից հետո|   |  |  |     |            |      |              |

|    |առնվազն 5 տարի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ժամկետով:        |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|33. |Արդյո՞ք 10-ից    |   |  |  |2    |            |      |«Փողերի       |

|    |ավելի աշխատակից  |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |ունեցող          |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |կազմակերպիչն ունի|   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |ՓԼ/ԱՖ            |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |կանխարգելման     |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |ներքին իրավական  |   |  |  |     |            |      |23-րդ հոդվածի |

|    |ակտ,             |   |  |  |     |            |      |1-ին մաս      |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|34. |Արդյո՞ք ՓԼ/ԱՖ    |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կանխարգելման     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |ներքին իրավական  |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |ակտն առնվազն     |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |ներառում է       |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |հաճախորդի պատշաճ,|   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |այդ թվում`       |   |  |  |     |            |      |23-րդ հոդվածի |

|    |հավելյալ և       |   |  |  |     |            |      |1-ին մաս      |

|    |պարզեցված        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ուսումնասիրու-   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |թյան,            |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ներքին           |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դիտարկումների    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մարմնի           |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործունեության,  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարքը կամ     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հարաբերությունը  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կասկածելի        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |որակելու, լիազոր |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մարմնին          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հաշվետվություն   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տրամադրելու      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարքների և    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հարաբերություն-  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ների             |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրականացման      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մերժման կամ      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դադարեցման,      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ահաբեկչության և  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |զանգվածային      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ոչնչացման զենքի  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տարածման հետ     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կապված անձանց    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գույքի սառեցման, |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ներքին           |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դիտարկումների    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մարմնի և         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հաճախորդների     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |սպասարկող        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |աշխատակիցների    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |միջև             |   |  |  |     |            |      |              |

|    |համագործակցության|   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընթացակարգերը,   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ներքին           |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դիտարկումների    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մարմնի և  այլ    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |աշխատակիցների    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |աշխատանքի        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընդունման,       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ուսուցման և      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վերապատրաստման   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պահանջները,      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ներքին աուդիտի   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրականացման կարգն|   |  |  |     |            |      |              |

|    |ու պայմանները,   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ծառայությունների |   |  |  |     |            |      |              |

|    |նոր տեսակների    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |մատուցմամբ, նոր  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կամ զարգացող     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տեխնոլոգիաների   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կիրառմամբ, ինչպես|   |  |  |     |            |      |              |

|    |նաև  առանց առերես|   |  |  |     |            |      |              |

|    |շփման            |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարքներով կամ |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործարար         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հարաբերություն-  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ներով            |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պայմանավորված    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հնարավոր և  առկա |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ռիսկերի հակազդման|   |  |  |     |            |      |              |

|    |(կառավարման)     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |համապատասխան     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընթացակարգերը,   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ռիսկերի          |   |  |  |     |            |      |              |

|    |արդյունավետ      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կառավարման       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ընթացակարգերը`   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |բարձր ռիսկի      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |չափանիշների      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |առկայությունը    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պարզելու համար:  |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|35. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչը     |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |իրավական ակտերից |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |մեկական օրինակ   |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |դրանց հաստատման, |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |ինչպես նաև       |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |դրանցում         |   |  |  |     |            |      |23-րդ հոդվածի |

|    |լրացումներ կամ   |   |  |  |     |            |      |2-րդ մաս      |

|    |փոփոխություններ  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կատարելու դեպքում|   |  |  |     |            |      |              |

|    |մեկշաբաթյա       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ժամկետում        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տրամադրել է      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |լիազոր մարմնին:  |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|36. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպիչն ունի|   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |ներքին           |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |դիտարկումների    |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |մարմին:          |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |                 |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |                 |   |  |  |     |            |      |24-րդ հոդվածի |

|    |                 |   |  |  |     |            |      |1-ին մաս      |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|37. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |ներքին           |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |դիտարկումների    |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |մարմնին          |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |ուղղակիորեն և    |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |անմիջապես        |   |  |  |     |            |      |24-րդ հոդվածի |

|    |հասանելի են      |   |  |  |     |            |      |4-րդ մաս      |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կողմից ձեռք      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |բերվող ու        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պահպանվող        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տեղեկությունները |   |  |  |     |            |      |              |

|    |(ներառյալ`       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |փաստաթղթերը):    |   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|38. |Արդյո՞ք          |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |ներքին           |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |դիտարկումների    |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |մարմինն առնվազն  |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |յուրաքանչյուր    |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |կիսամյակը մեկ    |   |  |  |     |            |      |24-րդ հոդվածի |

|    |անգամ            |   |  |  |     |            |      |5-րդ մաս      |

|    |ուսումնասիրում է |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կազմակերպչի,     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վերջինիս         |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ստորաբաժանումների|   |  |  |     |            |      |              |

|    |և  աշխատողների   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |գործունեությունը`|   |  |  |     |            |      |              |

|    |օրենսդրական,     |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ենթաօրենսդրական  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |և  ներքին        |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրավական ակտերի  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |պահանջներին      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |համապատասխանու-  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |թյան             |   |  |  |     |            |      |              |

|    |տեսանկյունից և   |   |  |  |     |            |      |              |

|    |դրա արդյունքների,|   |  |  |     |            |      |              |

|    |ինչպես նաև       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |լիազոր մարմնի    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կողմից առաջադրված|   |  |  |     |            |      |              |

|    |այլ հարցերի      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |վերաբերյալ       |   |  |  |     |            |      |              |

|    |հաշվետվություն է |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ներկայացրել      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կազմակերպչի      |   |  |  |     |            |      |              |

|    |իրավասու մարմնին:|   |  |  |     |            |      |              |

|____|_________________|___|__|__|_____|____________|______|______________|

|39. |Արդյո՞ք ներքին   |   |  |  |2    |Փաստաթղթային|      |«Փողերի       |

|    |դիտարկումների    |   |  |  |     |            |      |լվացման և     |

|    |մարմինը օրենքով  |   |  |  |     |            |      |ահաբեկչության |

|    |և  դրա հիման վրա |   |  |  |     |            |      |ֆինանսավորման |

|    |ընդունված        |   |  |  |     |            |      |դեմ պայքարի   |

|    |իրավական ակտերով |   |  |  |     |            |      |մասին» օրենքի |

|    |սահմանված        |   |  |  |     |            |      |24-րդ հոդվածի |

|    |գործառույթներն   |   |  |  |     |            |      |6-րդ մաս      |

|    |իրականացնելիս    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |անկախ է և  ունի  |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կազմակերպչի ավագ |   |  |  |     |            |      |              |

|    |ղեկավարության    |   |  |  |     |            |      |              |

|    |կարգավիճակ:      |   |  |  |     |            |      |              |

._________________________________________________________________________.

._________________________________________________________________________.

|1 |«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի      |V| | | |

|  |պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | | | | |

|__|______________________________________________________________|_|_|_|_|

|2.|«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ | |V| | |

|  |իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ               | | | | |

|__|______________________________________________________________|_|_|_|_|

|3.|«Չ/Պ»-չի պահանջվում                                           | | |V| |

._________________________________________________________________________.

 

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա`

 

1. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենք,

2. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք,

3. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք,

4. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշում,

5. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014 թ. N 271-Ն որոշում:

 

(3-րդ հավելվածը փոփ. 17.06.2021 թիվ 981-Ն որոշում)

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
19.12.2019
N 1845-Ն
Որոշում