|
Կետ |
Անվանում |
Տիպ |
Նիշերի քանակ |
Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության դաշտեր |
Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվության դաշտեր |
Լրացմանկարգ |
Հաշվետվության XML սխեմայում դաշտի անվանում |
|
1* |
Հաշվետվության տեսակը |
բաժին |
|
Այո |
Այո |
Ընտրվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը կամ պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը: |
report_banks_ fmcrn / report_banks _str_ fmcrn |
|
2* |
Հաշվետվության անվանումը |
բաժին |
|
Այո |
Այո |
|
report_name |
|
3* |
Հաշվառման համարը |
թիվ |
8 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից տրամադրված հաշվառման համարը: |
fmcrn |
|
4* |
Ուղարկման ամսաթիվը |
տեքստ |
6 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է հաշվետվության ուղարկման օրը, ամիսը, տարին` ddmmyy տեսքով`
dd-օր, mm-ամիս, yy-տարի: |
sent_date |
|
5* |
Հերթական համարը |
տեքստ |
4 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է հաշվետվության հերթական համարը` տվյալ օրվա դրությամբ (օրինակ` տվյալ օրվա առաջին հաշվետվության հերթական համարը կլինի` 0001): |
seq_number |
|
6 |
Ուղղման կամ լրացման հերթական համարը |
թիվ |
1- 3 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է տվյալ հաշվետվության ուղղման կամ լրացման նպատակով ներկայացվող հաշվետվության հերթական համարը:
Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե հաշվետվությունն ուղարկվում է նախկինում ուղարկված հաշվետվությունում առկա սխալի կամ ճշտման նպատակով, ինչպես նաև գործարքի պայմանի փոփոխության կամ այն դեպքում, եթե սեփական նախաձեռնությամբ անհրաժեշտ է տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն: |
error_code |
|
7 |
Ուղղման կամ լրացման պատճառը |
տեքստ |
մինչև 1000 |
Այո |
Այո |
Լրացվում են ուղղում կամ լրացում կատարելու համար հիմք հանդիսացած պատճառները և հանգամանքները: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե 6-րդ կետում լրացվել է ուղղման կամ լրացման հերթական համարը: |
error_reason |
|
8* |
Գործարքի կամ գործարար հարաբերության նկարագրությունը |
բաժին |
|
Այո |
Այո |
Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելիս, եթե գործարքը դեռևu չի կատարվել, կամ գործարար հարաբերությունը դեռևu չի հաստատվել, ապա` 9-րդ կետում լրացվում են այն օրը, ամիսը, տարին, երբ ներկայացվել է գործարք կատարելու կամ գործարար հարաբերություն հաստատելու առաջարկը, իսկ գործարքի մերժման կամ գործարար հարաբերության դադարեցման դեպքում` գործարքի մերժման կամ գործարար հարաբերության դադարեցման օրը, ամիսը, տարին:
10-րդ, 11-րդ, 27-րդ և 29-րդ կետերը չեն լրացվում 12-րդ, 13-րդ, 28-րդ և 30-րդ կետերում լրացվում է 0: |
transaction_description |
|
9* |
Կատարման կամ հաստատման ամսաթիվը |
Ամսաթիվ |
10 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է տեղեկացման ենթակա գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության հաստատման տարին` 4-նիշ, ամիսը` 2-նիշ, օրը` 2-նիշ (yyyy-mm-dd): |
trans_date |
|
10* |
Իրականացման եղանակը |
թիվ |
1 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման եղանակը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 1 ցանկից:Նշվում է «Կանխիկ», եթե կատարվել է կանխիկի հետ կապված հետևյալ գործարքներից որևէ մեկը․
●կանխիկ եղանակով իրականացվող գործարք, այդ թվում` մուտք բանկային հաշվին կամ ելք բանկային հաշվից,
● կանխիկ եղանակով իրականացվող գործարքին նախորդած անհաշիվ ստացման գործարք,
● կանխիկ եղանակով իրականացված գործարքին հաջորդող անհաշիվ փոխանցման գործարք: |
cash |
|
11* |
Արժույթը |
տեքստ |
3 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է այն արժույթը, որով կատարվել է գործարքը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 2 ցանկից: Այն դեպքում, երբ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում նշվել է «Արտարժույթի փոխարկում», ապա «Արժույթը» դաշտում լրացվում է բանկի կողմից վաճառված արժույթը: |
currency |
|
12* |
Գումարը տվյալ արժույթով |
թիվ |
մինչև 19 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի գումարի չափը այն արժույթով, որով կատարվել է գործարքը: |
amount |
|
13* |
Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին |
թիվ |
մինչև 19 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի գումարի դրամական արտահայտությունը` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված արտարժույթի նկատմամբ հայկական դրամի` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով: Եթե «Արժույթը» դաշտում լրացվում է ՀՀ դրամ, ապա «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում լրացվում է նախորդ դաշտում լրացված գումարը:
Այն դեպքում, երբ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում նշվել է «Արտարժույթի փոխարկում», և կատարվել է մեկ արտարժույթի փոխարկում մեկ այլ արտարժույթի, ապա «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում լրացվում է բանկի կողմից գնված արտարժույթին համարժեք գումարի դրամական արտահայտությունը:
Այն դեպքում, երբ բանկի կողմից վաճառվել է ՀՀ դրամ, և գնվել է արտարժույթ, ապա «Գումարը տվյալ արժույթով» դաշտում ներկայացվում է գործարքի գումարը ՀՀ դրամով (վաճառված արժույթով). գործարքի կատարման նույն գումարը լրացվում է նաև «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում:
Այն դեպքում, երբ բանկի կողմից վաճառվել է արտարժույթ, և գնվել է ՀՀ դրամ, ապա «Գումարը տվյալ արժույթով» դաշտում ներկայացվում է գործարքի գումարը արտարժույթով (վաճառված արժույթով), իսկ «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում ներկայացվում է գործարքի գումարի դրամական արտահայտությունը` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված արտարժույթի նկատմամբ ՀՀ դրամի` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով: |
amount_amd |
|
14 |
Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ |
տեքստ |
մինչև 3000 |
Այո |
Այո |
Լրացվում են գործարքին կամ գործարար հարաբերությանն առնչվող` բանկի կողմից կարևորվող այլ տեղեկություններ:
Կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու դեպքում նշվում են գործարքին կամ գործարար հարաբերությանն առնչվող հավելյալ տեղեկություններ, այդ թվում` առնվազն թվարկելով կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությանը կցվող համարակալված և բովանդակությանը համապատասխան անվանում ունեցող փաստաթղթերը: |
transaction_desc |
|
15* |
Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը |
բաժին |
|
Այո |
Այո |
|
transaction_type |
|
16* |
Տեսակը |
թիվ |
6 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 4 ցանկից:
«Ավանդ» ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 18, 24-26 կետերը:
«Վճարահաշվարկային ծառայություններ» ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 18 և 20 կետերը:
«Ներդրումային ծառայություններ» կամ «Հաշվի օպերատորի կողմից իրականացվող գործառնություններ» ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 18, 31-37 կետերը:
«Արտարժույթի փոխարկում» ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 27-30 կետերը:
«Այլ» նշելու դեպքում պարտադիր լրացման է ենթակա 17-րդ կետը: |
transaction |
|
17 |
Այլ տեսակը |
տեքստ |
մինչև 1000 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության այլ տեսակը: |
other_ transaction |
|
18* |
Ենթատեսակը |
թիվ |
6 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 4 ցանկից: |
sub_transaction |
|
19 |
Այլ ենթատեսակը |
տեքստ |
մինչև 1000 |
Այո |
Այո |
Ենթակա է պարտադիր լրացման «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում «Ներդրումային ծառայություններ» կամ «Հաշվի օպերատորի կողմից իրականացվող գործառնություններ», իսկ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Այլ» նշելու դեպքում: |
other_sub |
|
20* |
Նպատակը |
թիվ |
6 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության նպատակը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 5 ցանկից:
«Փոխառություն» նպատակ նշելու դեպքում տեղեկատվության առկայության դեպքում 21-րդ կետում լրացվում է փոխառության նկարագրությունը` նշելով փոխառության պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին և փոխառության պայմանագրի կողմերին:
«Արժեթղթերի առուվաճառք» նպատակ նշելու դեպքում 21-րդ կետում լրացվում է արժեթուղթը թողարկող կազմակերպության անվանումը:
«Անշարժ գույքի առուվաճառք» նպատակ նշելու դեպքում տեղեկատվության առկայության դեպքում 21-րդ կետում լրացվում է անշարժ գույքի գտնվելու վայրի (հասցեի) վերաբերյալ տեղեկատվությունը (վավերապայմանները` մարզ, համայնք, ներբնակավայրային աշխարհագրական oբյեկտ (թաղամաu, հրապարակ, փողոց, պողոտա, նրբանցք, անցում, փակուղի, զբոuայգի և այլն)):
«Այլ» նպատակ նշելու դեպքում 21-րդ կետում պարտադիր նկարագրվում է նպատակը: |
details |
|
21 |
Նպատակի նկարագրություն |
տեքստ |
մինչև 1000 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության նպատակի նկարագրությունը: |
other_details |
|
22 |
Պարզաբանման ենթակա գործարք |
թիվ |
1 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է պարզաբանման ենթակա գործարքի կարգավիճակը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 15 ցանկից:
Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում «Վճարահաշվարկային ծառայություն», իսկ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Բանկային հաշվով ստացում»-ը բանկի կողմից դասակարգվել է որպես պարզաբանման ենթակա գործարք:
Կարգի 14-րդ կետով նախատեսված դեպքում հաշվետվություններ ներկայացնելիս նշվում է «Չկրեդիտագրված» և «Վերադարձված»:
Կարգի 15-րդ կետով նախատեսված դեպքում հաշվետվություն ներկայացնելիս նշվում է «Չկրեդիտագրված»:
Կարգի 16-րդ կետով նախատեսված դեպքում հաշվետվություն ներկայացնելիս նշվում է «Վերադարձված»:
Կարգի 17-րդ կետով նախատեսված դեպքում ուղղում կամ լրացում հաշվետվություն ներկայացնելիս նշվում է «Կրեդիտագրված»: |
subtransact_query |
|
23 |
Միջնորդ բանկ |
թիվ |
1 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է հաշվետու անձի միջնորդ բանկ հանդիսանալու փաստը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 13 ցանկից:
Լրացվում է «Այո», եթե հաշվետվություն տրամադրող անձը հանդիսանում է միջնորդ բանկ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում «Վճարահաշվարկային ծառայություններ» և «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Բանկային հաշվով փոխանցում» նշելու դեպքում:
Այս դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա թղթակից բանկի հաճախորդի/գործարքի մյուս կողմի անուն, ազգանունը/անվանումը, թղթակից բանկի հաճախորդի/գործարքի մյուս կողմի բանկային հաշվեհամարը թղթակից բանկում, թղթակից բանկի անվանումը, երկիրը` 50,51,74-77 կետերով սահմանված կարգով: |
intermediary_bank |
|
24 |
Ավանդի մուտք կամ ելք |
թիվ |
1 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ավանդի մուտքագրումը կամ ելքագրումը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 16 ցանկից: |
deposit_type |
|
25 |
Ավանդի տարեկան տոկոսադրույքը |
թիվ |
մինչև 5 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ավանդային պայմանագրով որպես ավանդի տոկոսադրույք նշված տոկոսը. ամբողջ մասը` մինչև 3, տասնորդական մասը` մինչև 2, օրինակ` 2.25: |
deposit_rate |
|
26 |
Ավանդի ժամկետը |
թիվ |
մինչև 6 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ավանդային պայմանագրով ավանդի ներգրավման սահմանված ժամկետը օրերով: Ենթակա է պարտադիր լրացման «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Ժամկետային ավանդ» և «Կուտակային կենսաթոշակային ավանդ» նշելու դեպքում: |
deposit_duration |
|
27 |
Առքի արժույթը |
տեքստ |
3 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է բանկի կողմից գնված արժույթը` ընտրելով սույն Հավելվածի Աղյուսակ 2 ցանկից: |
buy_currency |
|
28 |
Առքի գումարը |
թիվ |
մինչև 19 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է բանկի կողմից գնված գումարը` արտահայտված գնման արժույթով: |
buy_amount |
|
29 |
Վաճառքի արժույթը |
տեքստ |
3 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է բանկի կողմից վաճառված արժույթը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 2 ցանկից: |
sell_currency |
|
30 |
Վաճառքի գումարը |
թիվ |
մինչև 19 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է բանկի կողմից վաճառված արժույթը` արտահայտված վաճառքի արժույթով: |
sell_amount |
|
31 |
Պայմանագրի տեսակը |
թիվ |
1 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է այն պայմանագիրը, որի հիման վրա կատարվել է գործարքը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 14 ցանկից: |
agreement_type |
|
32 |
Պայմանագրի այլ տեսակի նկարագրություն |
տեքստ |
|
Այո |
Այո |
Լրացվում է պայմանագրի այլ տեսակը «Պայմանագրի տեսակը» դաշտում «Այլ» նշելու դեպքում: |
other_agreement |
|
33 |
Արժեթղթի տեսակը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է այն արժեթղթի տեսակը, որով կատարվել է գործարքը: |
security_type |
|
34 |
Արժեթղթի անվանական արժեքը |
թիվ |
մինչև 19 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է արժեթղթի անվանական արժեքը` արտահայտված ՀՀ դրամով: |
security_nominal_price |
|
35 |
Արժեթղթի շուկայական արժեքը |
թիվ |
մինչև 19 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է արժեթղթի շուկայական արժեքը` արտահայտված ՀՀ դրամով: |
security_market_price |
|
36 |
Տարբերակիչ ծածկագիրը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է տարբերակիչ ծածկագիրը: |
distinct_code |
|
37 |
Տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը |
թիվ |
19 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը: |
loc_sec_quantity |
|
38* |
Կասկածելի գործարք կամ գործարար հարաբերություն |
բաժին |
|
Այո |
Ոչ |
|
suspicios |
|
39* |
Կասկածելի գործարքի չափանիշը կամ տիպաբանությունը |
տեքստ |
|
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշ(ներ)ը կամ տիպաբանություն(ներ)ը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 3 ցանկից: Եթե գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշը կամ տիպաբանությունը սահմանված չէ նախատեսված իրավական ակտերում, ապա նշվում է «Այլ»:
«Լիազոր մարմնի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն» ընտրելու դեպքում 40-րդ կետում լրացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 11-ի թիվ 1/711-Ա որոշմամբ հաստատված «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման բարձր ռիսկի և կասկածելիության չափանիշների վերաբերյալ» ուղեցույցի համապատասխան բաժինը և նկարագրությունը (օրինակ` 2.1.2.2. Արտասովոր և կասկածահարույց գործողություններ, «Հաճախորդն ակնհայտ ավելորդ ջանքեր է գործադրում իր պատասխանները համոզիչ դարձնելու համար»), և/կամ տիպաբանության հերթական համարը և անվանումը (օրինակ` «10. Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման հետ կապված առևտրային գործառնությունների միջոցով փողերի լվացման տիպաբանություն»):
«Հաշվետվություն տրամադրող անձի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն» ընտրելու դեպքում 40-րդ կետում լրացվում է հաշվետվություն տրամադրող անձի համապատասխան իրավական ակտի դրույթի կամ տիպաբանության նկարագրությունը, հերթական համարը կամ անվանումը:
«Այլ» նշելու դեպքում 40-րդ կետում լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասկածելիության այլ հիմք(եր)ի հակիրճ` անվանման կամ վերնագրի նմանեցված բնութագիրը: |
criteriascr1cr2cr3 |
|
40* |
Չափանիշի կամ տիպաբանության նկարագրությունը |
տեքստ |
մինչև 1000 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է կասկածելի գործարքի չափանիշի կամ տիպաբանության նկարագրությունը: |
other_cr |
|
41* |
Կասկածների նկարագրությունը |
տեքստ |
մինչև 3000 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության նախապատմությունը (վերլուծություն նախաձեռնելու առիթը և հանգամանքները, ժամկետը և ժամանակահատվածը, սուբյեկտների ամբողջական շրջանակը, ինչպես նաև կիրառված վերլուծական գործիքները և օգտագործված տեղեկատվական աղբյուրները), նկարագրվում է վերլուծության ընթացքը, այդ թվում` հաճախորդի ինքնությանը և կարգավիճակին, գործելակերպին և վարքագծին, գործարքի կամ գործարար հարաբերության բնույթին և տեսակին, գործարքում օգտագործվող պրոդուկտին կամ գործարքի կատարման եղանակին վերաբերող փաստերը և դեպքերը և բոլոր այն հանգամանքները, որոնք վերլուծության ընթացում հաշվետվություն տրամադրող անձը որակել է որպես կասկածելի: Այս դաշտում կարող են նկարագրվել նաև բանկի` հետագա հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ կանխատեսումները: |
doubt_description |
|
42 |
Ներգրավված անձինք |
տեքստ |
մինչև 3000 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության մեջ ներգրավված անձանց տվյալները (անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալները` առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ անձանց վերաբերյալ բանկին հայտնի այլ տեղեկատվությունը: |
rel_persons |
|
43 |
Կապված հաշվետվությունը |
տեքստ |
մինչև 25 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է նախկինում ուղարկված հաշվետվության անվանումը` «Հաշվառման համարը»-«Հաշվետվության ուղարկման ամսաթիվը»-«Հաշվետվության հերթական համարը»-«Ուղղման (լրացման) հերթական համարը»: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե ներկայացվող հաշվետվությամբ կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, ըստ բանկի, պատճառահետևանքային կամ այլ առումով կապված է բանկի կողմից նախկինում հաշվետվությամբ ներկայացված գործարքի հետ: |
rel_report |
|
44* |
Տիրապետում է իրական շահառուի մասին տեղեկատվությանը |
թիվ |
1 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է հաշվետու անձի կողմից իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությանը տիրապետելու փաստը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 13 ցանկից:
Լրացվում է «Ոչ», եթե տեղի է ունեցել գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության հաստատման փորձ, երբ բանկը չի կարողանում ստանալ տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք գործարքում կամ գործարար հարաբերությունում առկա է իրական շահառու, թե` ոչ: Այս դեպքում 45-րդ կետում «Իրական շահառու» գործարքի կողմը չի լրացվում: |
ben_no |
|
45* |
Գործարքի կողմերը |
բաժին |
|
Այո |
Այո |
Լրացվում է հաճախորդի, գործարքի մյուս կողմի, լիազորված անձի և իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը` ընտրելով սույն Հավելվածի Աղյուսակ 11 ցանկից:
«Հաճախորդ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման բոլոր գործարքների դեպքում: «Հաճախորդ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 47, 50-77 կետերով սահմանված կարգով:
«Գործարքի մյուս կողմ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում «Վճարահաշվարկային ծառայություն», իսկ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Բանկային հաշվով փոխանցում», «Բանկային հաշվով ստացում», «Անհաշիվ փոխանցում», «Անհաշիվ ստացում», «Կանխիկ մուտք բանկային հաշվին հաշվետեր չհանդիսացող անձի կողմից», «Կանխիկ ելք բանկային հաշվից հաշվետեր չհանդիսացող անձի կողմից» նշելու դեպքում:
«Գործարքի մյուս կողմ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 47, 50-77 կետերով սահմանված կարգով: Ընդ որում, պարտադիր լրացման են ենթակա 47, 50, 51, 74-76 կետերը:
«Կանխիկ մուտք բանկային հաշվին հաշվետեր չհանդիսացող անձի կողմից» կամ «Կանխիկ ելք բանկային հաշվից հաշվետեր չհանդիսացող անձի կողմից» դաշտերը նշելու դեպքում «Հաճախորդ» դաշտում նշվում է այն անձը, ում հաշվին կատարվում է մուտք կամ ում հաշվից կատարվում է ելք, իսկ հաշվին մուտք կամ հաշվից ելք իրականացնող անձը նշվում է «Գործարքի մյուս կողմ» դաշտում:
«Լիազորված անձ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման իրավաբանական անձ, պետական մարմին կամ համայնք հաճախորդի դեպքում, ինչպես նաև ֆիզիկական անձ հաճախորդի դեպքում գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը լիազորված անձի միջոցով կատարվելու պարագայում: «Լիազորված անձ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 47, 48, 50-73 կետերով սահմանված կարգով:
«Իրական շահառու» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության դեպքում:
«Իրական շահառու»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 47, 49-68 կետերով սահմանված կարգով: |
side_section |
|
46* |
Գործարքի կողմը |
թիվ |
1 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի կողմը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 11 ցանկից: |
side_type |
|
47* |
Գործարքի կողմի տեսակը |
թիվ |
1 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է գործարքի կողմի տեսակը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 12 ցանկից, իսկ լիազորված անձի դեպքում` սույն հավելվածի Աղյուսակ 9 ցանկից: |
side_subtype |
|
48 |
Լիազորող անձ |
թիվ |
1-ից մինչև հաճախորդների առավելագույն քանակը |
Այո |
Այո |
Լրացվում է այն հաճախորդի ծրագրային հղման համարը, ում լիազորված անձն է հանդիսանում տվյալ անձը: |
auth_clients |
|
49* |
Իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկություններ |
տեքստ |
մինչև 3000 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում են գործարքի կամ գործարար հարաբերության, գործարքի կողմերի և իրական շահառուի միջև առկա կապի վերաբերյալ մանրամասները: |
ben_information |
|
50* |
Անուն (անվանում) |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը կամ իրավաբանական անձի կամ պետական մարմնի կամ համայնքի անվանումը: Ֆիզիկական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը կամ իրավաբանական անձի անվանումը լրացվում է այնպես, ինչպես նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում/ պետական գրանցման վկայականում: |
first_name |
|
51* |
Ազգանունը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը` 50-րդ կետում նշված կարգով: |
last_name |
|
52 |
Հայրանունը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հայրանունը` 50-րդ կետում նշված կարգով: |
family_name |
|
53* |
Ծննդյան ամսաթիվը |
ամսաթիվ |
10 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ծննդյան տարին` 4-նիշ, ամիսը` 2-նիշ, օրը` 2-նիշ (yyyy-mm-dd): |
dob |
|
54* |
Բնակության վայր (գտնվելու վայր) |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում լրացվում է այն հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը), որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում են: Իրավաբանական անձի դեպքում լրացվում է իրավաբանական անձի մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը)
Պետական մարմնի կամ համայնքի դեպքում լրացվում է պետական մարմնի կամ համայնքի գտնվելու վայրի հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը) |
address |
|
55* |
Բնակության քաղաքը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում լրացվում է այն քաղաքը կամ գյուղը, որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում են: Իրավաբանական անձի դեպքում լրացվում է իրավաբանական անձի մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի քաղաքը կամ գյուղը
Պետական մարմնի կամ համայնքի դեպքում լրացվում է պետական մարմնի կամ համայնքի գտնվելու վայրի քաղաքը կամ գյուղը |
city |
|
56* |
Բնակության մարզը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում լրացվում է այն մարզը, որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում են: Իրավաբանական անձի դեպքում լրացվում է իրավաբանական անձի մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի մարզը:
Պետական մարմնի կամ համայնքի դեպքում լրացվում է պետական մարմնի կամ համայնքի գտնվելու վայրի մարզը: |
region |
|
57* |
Բնակության երկիրը |
տեքստ |
2 |
Այո |
Այո |
Ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում լրացվում է այն երկիրը, որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում են: Իրավաբանական անձի դեպքում լրացվում է իրավաբանական անձի մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի երկիրը
Պետական մարմնի կամ համայնքի դեպքում լրացվում է պետական մարմնի կամ համայնքի գտնվելու վայրի երկիրը
Երկիրը ընտրվում է սույն հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից: |
country |
|
58 |
Գրանցման հասցեն |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այն հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը), որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է: |
r_address |
|
59 |
Գրանցման քաղաքը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այն քաղաքը կամ գյուղը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է: |
r_city |
|
60 |
Գրանցման մարզը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այն մարզը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է: |
r_region |
|
61 |
Գրանցման երկիրը |
տեքստ |
2 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այն երկիրը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից |
r_country |
|
62* |
Քաղաքացիությունը |
տեքստ |
2 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ քաղաքացիությունը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից: |
citizenship |
|
63 |
Հանրային ծառայությունների համարանիշը |
տեքստ |
|
Այո |
Այո |
Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հանրային ծառայությունների համարանիշը |
socialnum |
|
64* |
Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը |
տեքստ |
3 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է անձնագիրը, նույնականացման քարտը կամ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված` ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անձը (ինքնություն) հաստատող այլ փաստաթուղթը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 7 ցանկից: |
doc_type |
|
65* |
Փաստաթղթի սերիան և համարը |
տեքստ |
մինչև 16 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի սերիան, համարը, ինչպես նշված է փաստաթղթում: |
doc_number |
|
66* |
Փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը |
ամսաթիվ |
10 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի տրամադրման տարին` 4-նիշ, ամիսը` 2-նիշ, օրը` 2-նիշ (yyyy-mm-dd): |
date_of_issue |
|
67* |
Ում կողմից է տրամադրվել |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է այն պետական մարմնի անվանումը կամ ծածկագիրը, որի կողմից տրամադրվել է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթուղթը: |
giver |
|
68* |
Փաստաթղթի վավերականության ժամկետը |
ամսաթիվ |
10 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է այն տարին` 4-նիշ, ամիսը` 2-նիշ, օրը` 2-նիշ (yyyy-mm-dd), երբ լրանում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի վավերականության ժամկետը: |
expire_date |
|
69* |
Կազմակերպական-իրավական ձևը |
թիվ |
|
Այո |
Այո |
Լրացվում է իրավաբանական անձի կազմակերպական-իրավական ձևը կամ դրա հապավումը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 8 ցանկից: |
leg_org_form |
|
70* |
Այլ կազմակերպական-իրավական ձև |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է, եթե «Կազմակերպական-իրավական ձևը» դաշտում նշվել է «Այլ»: Օտարերկրյա պետական մարմնի կամ համայնքի կազմակերպական-իրավական ձևի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են լատինատառ: |
other_leg_org_form |
|
71* |
Անհատականացման (հաշվառման) համարը |
տեքստ |
|
Այո |
Այո |
Լրացվում է իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցումը (հաշվառումը) իրականացնող մարմնի կողմից տրամադրված անհատականացման (հաշվառման) համարը |
st_reg_number |
|
72* |
ՀՎՀՀ |
տեքստ |
մինչև 256 (ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում 8 նիշ) |
Այո |
Այո |
Լրացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի` հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ինչպես նշված է նույնականացման փաստաթղթում: |
tax_pay_number |
|
73* |
Գործադիր մարմնի ղեկավարի անուն, ազգանուն |
տեքստ |
|
Այո |
Այո |
Լրացվում են գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |
manager_name |
|
74* |
Բանկային հաշվի համարը կամ եզակի հղման համարը |
տեքստ |
|
Այո |
Այո |
Լրացվում է բանկային հաշվի համարը: «Անհաշիվ փոխանցում» կամ «Անհաշիվ ստացում» նշելու դեպքում լրացվում է եզակի հղման համարը: |
bank_account |
|
75* |
Բանկի/դրամական փոխանցման համակարգի անվանում |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է այն բանկի/դրամական փոխանցման համակարգի անվանումը, որտեղ սպասարկվում է «Բանկային հաշվի համարը կամ եզակի հղման համարը» դաշտում լրացված հաշվի համարը կամ եզակի հղման համարը: |
bank |
|
76* |
Բանկի երկիր |
տեքստ |
2 |
Այո |
Այո |
Լրացվում է այն երկիրը, որտեղ գրանցված է «Բանկի անվանում» դաշտում նշված բանկը, իսկ գործարքը բանկի մասնաճյուղում կատարվելու դեպքում նշվում է մասնաճյուղի գրանցման երկիրը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից: |
country_bank |
|
77 |
Բանկի BIC (SWIFT) կոդը կամ BankMail համակարգում եզակի նույնականացման համար |
տեքստ |
մինչև 16 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է «Բանկի անվանում» դաշտում նշված օտարերկրյա բանկի BIC (SWIFT) կոդը կամ ներպետական բանկի BankMail համակարգում եզակի նույնականացման համարը: |
bic |
|
78* |
Կանխարգելիչ գործողություններ |
բաժին |
|
Այո |
Ոչ |
|
susp |
|
79* |
Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցումը, մերժումը կամ դադարեցումը, գույքի սառեցումը |
թիվ |
1 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման, իրականացման մերժման, դադարեցման կամ գույքի սառեցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը` ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 10 ցանկից:
Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 80-82 կետերը, մերժման կամ դադարեցման դեպքում 80-րդ կետը, իսկ գույքի սառեցման դեպքում` 80-րդ, 81-րդ կետերը: |
susp_status |
|
80 |
Կասեցման
/մերժման կամ դադարեցման
/սառեցման պատճառը |
տեքստ |
մինչև 256 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում են այն պատճառները, որոնք հիմք են հանդիսացել կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու, կամ դրա իրականացումը մերժելու կամ դադարեցնելու համար |
description |
|
81 |
Կասեցման
/սառեցման ամսաթիվը |
Ամսաթիվ |
10 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման կամ գույքի սառեցման տարին` 4-նիշ, ամիսը` 2-նիշ, օրը` 2-նիշ (yyyy-mm-dd): |
freeze_date |
|
82 |
Կասեցման ժամկետը |
թիվ |
1-5 |
Այո |
Ոչ |
Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման ժամկետը: |
duration |