(ուժը կորցրել է 07.03.2019 թիվ 236-Ն որոշում)
i
040.0018.180112
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
12 հունվարի 2012 թվականի N 18-Ն
i
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԵՎ ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(1-ին մաս)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչության կողմից իրականացվող վիճակախաղերի լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների կատարման ստուգաթերթը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչության կողմից իրականացվող շահումով խաղերի և խաղատների լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների կատարման ստուգաթերթը` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 18-ԻՆ
Հավելված N 1
i
ՀՀ կառավարության
2012 թվականի հունվարի 12-ի
N 18-Ն որոշման
(Հայաստանի Հանրապետության
զինանշան)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ _____________________________________________________________________
0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 Հեռ. (+374 10) 59-51-03
Ֆաքս (+374 10) 52-42-82
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N ______
ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
Ստուգման սկիզբը Ստուգման ավարտը
20 թ. __________ ________ 20 թ. _____________ ________
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը) (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)
Ստուգման հիմքն է ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը` համաձայն ձևի _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը ________________
Ստուգվող կազմակերպչի`
անվանումը ___________________________________________________________
գտնվելու վայրը ______________________________________________________
լիցենզիան տալու ամսաթիվը ____________________________________________
լիցենզիայի համարը ___________________________________________________
այլ կոնտակտային տվյալներ ____________________________________________
ՀՎՀՀ-ի ծածկագիրը` GGGGGGGG
Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք`
______________________________________________________________ GGGGGG
(պաշտոնը) (ծառայողական վկայականի համարը)
_________________________________ ____________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) (ստորագրությունը)
______________________________________________________________ GGGGGG
(պաշտոնը) (ծառայողական վկայականի համարը)
_________________________________ ____________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) (ստորագրությունը)
______________________________________________________________ GGGGGG
(պաշտոնը) (ծառայողական վկայականի համարը)
_________________________________ ____________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) (ստորագրությունը)
Ստուգվող կազմակերպչի ղեկավար կամ
լիազորված անձ _______________________________ ___________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) (ստորագրությունը)
Ձև
ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
._____________________________________________________________________.
|NN | Հարցը |Այո|Ոչ|Կշիռը|Մեկնա- |Հարցի համար հիմք|
|ը/կ| | | | |բանու- |հանդիսացող |
| | | | | |թյուններ|իրավական նորմը |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
| 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|1. |Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 2 | |«Վիճակախաղերի |
| |(բացառությամբ տոտալիզատորի| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |կազմակերպման դեպքերի) | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |ապահովել է խաղարկությանը | | | | |1-ին մասի «ա» |
| |մասնակցող տոմսերի | | | | |կետ |
| |ընդհանուր արժեքի առնվազն | | | | | |
| |կեսի չափով շահումային | | | | | |
| |ֆոնդի (առանց դրանում | | | | | |
| |ներառվող վիճակախաղի | | | | | |
| |տոմսերի արժեքի) | | | | | |
| |ձևավորումն ու | | | | | |
| |մասնակիցների միջև | | | | | |
| |բաշխումը: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|2. |Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 5 | |«Վիճակախաղերի |
| |նախքան վիճակախաղերի | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |վերաբերյալ գովազդների | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |հրապարակումը դրա | | | | |1-ին մասի «բ» |
| |բովանդակությունը | | | | |կետ |
| |համաձայնեցրել է լիազոր | | | | | |
| |մարմնի հետ: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|3. |Արդյո՞ք, կազմակերպիչն | | | 3 | |«Վիճակախաղերի |
| |իրային շահումների | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |խաղարկման դեպքում | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |վիճակախաղի շահող մասնակցին| | | | |1-ին մասի «գ» |
| |տեղեկացրել է այդ իրային | | | | |կետ |
| |շահումին համարժեք դրամական| | | | | |
| |չափի մասին և շահողի | | | | | |
| |ցանկությամբ տրամադրել | | | | | |
| |դրամական շահումը: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|4. |Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 5 | |«Վիճակախաղերի |
| |խաղարկությամբ կամ | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |համակցված վիճակախաղի | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |կազմակերպման և անցկացման | | | | |1-ին մասի «դ» |
| |կանոնակարգով սահմանված | | | | |կետ |
| |ժամկետներում չպահանջված | | | | | |
| |(չստացված) շահումների | | | | | |
| |չափով ավելացրել է այդ | | | | | |
| |ժամկետի ավարտին հաջորդող | | | | | |
| |հերթական խաղարկության | | | | | |
| |շահումային ֆոնդը: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|5. |Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 4 | |«Վիճակախաղերի |
| |շահումի փաստը և արժեքը | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |հրապարակել է միայն շահողի | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |համաձայնությամբ: | | | | |1-ին մասի «ե» |
| | | | | | |կետ |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|6. |Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 3 | |«Վիճակախաղերի |
| |շահողի առաջին իսկ պահանջով| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |տրամադրել է շահումը: | | | | |5-րդ հոդվածի |
| | | | | | |1-ին մասի «զ» |
| | | | | | |կետ |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|7. |Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 2 | |«Վիճակախաղերի |
| |վիճակախաղերի կազմակերպման,| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |տոմսերի իրացման, | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |պատրաստման և (կամ) | | | | |1-ին մասի «ը» |
| |ներմուծման | | | | |կետ |
| |գործունեություններից բացի | | | | | |
| |չի զբաղվել այլ | | | | | |
| |գործունեությամբ: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|8. |Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 5 | |«Վիճակախաղերի |
| |վիճակախաղերը կազմակերպել է| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |իր կողմից սահմանված և | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |լիազոր մարմնի հետ | | | | |1-ին մասի «ժ» |
| |համաձայնեցված կանոնակարգին| | | | |կետ |
| |համապատասխան: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|9. |Արդյո՞ք, կազմակերպչի | | | 4 | |«Վիճակախաղերի |
| |կողմից կազմակերպված | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |վիճակախաղերին չեն | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |մասնակցել մինչև 18 | | | | |5-րդ մաս |
| |տարեկան անձինք: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|10.|Արդյո՞ք, ոչ խաղարկությամբ | | | 2 | |«Վիճակախաղերի |
| |վիճակախաղի կազմակերպիչը | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |վիճակախաղերի տոմսերի | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |իրացման գործընթացն | | | | |6-րդ մաս |
| |սկսվելուց հետո | | | | | |
| |յուրաքանչյուր ամիսը մեկ | | | | | |
| |անգամ` մինչև հաջորդ ամսվա| | | | | |
| |5-ը http://www.azdarar.am | | | | | |
| |հասցեում գտնվող` Հայաստանի| | | | | |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |հրապարակային ծանուցումների| | | | | |
| |պաշտոնական ինտերնետային | | | | | |
| |կայքում հրապարակել է տվյալ| | | | | |
| |վիճակախաղի արդյունքները` | | | | | |
| |նշելով վիճակախաղի | | | | | |
| |անվանումը և տվյալ | | | | | |
| |վիճակախաղի շահած տոմսերի | | | | | |
| |մասին տվյալները` ըստ | | | | | |
| |համարների (սերիաների) և | | | | | |
| |շահումների չափերի | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|11.|Արդյո՞ք, խաղարկությամբ կամ| | | 2 | |«Վիճակախաղերի |
| |համակցված վիճակախաղի | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |կազմակերպիչը յուրաքանչյուր| | | | |5-րդ հոդվածի |
| |խաղարկության անցկացումից | | | | |7-րդ մասի «ա» |
| |հետո հնգօրյա ժամկետում | | | | |կետ |
| |http://www.azdarar.am | | | | | |
| |հասցեում գտնվող` Հայաստանի| | | | | |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |հրապարակային ծանուցումների| | | | | |
| |պաշտոնական ինտերնետային | | | | | |
| |կայքում հրապարակել է տվյալ| | | | | |
| |վիճակախաղի խաղարկության | | | | | |
| |արդյունքները` նշելով | | | | | |
| |վիճակախաղի անվանումը, | | | | | |
| |խաղարկության համարը և | | | | | |
| |տվյալ վիճակախաղի շահած | | | | | |
| |տոմսերի մասին տվյալները` | | | | | |
| |ըստ շահումի փուլերի, | | | | | |
| |տոմսերի համարների | | | | | |
| |(սերիաների) և շահումների | | | | | |
| |չափերի | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|12.|Արդյո՞ք, խաղարկությամբ կամ| | | 2 | |«Վիճակախաղերի |
| |համակցված վիճակախաղի | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |դեպքում վիճակախաղի | | | | |6-րդ հոդվածի |
| |կազմակերպչի կողմից | | | | |1-ին մասի «ա» |
| |ստեղծված` վիճակախաղի | | | | |կետ |
| |չիրացված տոմսերի | | | | | |
| |հաշվառման, մարման և | | | | | |
| |պահպանման հանձնաժողովի | | | | | |
| |(այսուհետ` հանձնաժողով) | | | | | |
| |մասնակցությամբ վիճակախաղի | | | | | |
| |չիրացված տոմսերը | | | | | |
| |հաշվառվել, մարվել և | | | | | |
| |պահպանվում են հերթական | | | | | |
| |խաղարկությունից առաջ` | | | | | |
| |ապահովելով իրացված և | | | | | |
| |մարված տոմսերի վերաբերյալ | | | | | |
| |«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ | | | | | |
| |օրենքով սահմանված | | | | | |
| |հաշվետվությունները | | | | | |
| |ներկայացնելու ժամկետը: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|13.|Արդյո՞ք, ոչ խաղարկությամբ | | | 2 | |«Վիճակախաղերի |
| |վիճակախաղի դեպքում | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |հանձնաժողովի | | | | |6-րդ հոդվածի |
| |մասնակցությամբ չիրացված | | | | |1-ին մասի «բ» |
| |տոմսերը հաշվառվել, մարվել | | | | |կետ |
| |և պահպանվել են վիճակախաղի| | | | | |
| |գործունեությունն ավարտելու| | | | | |
| |մասին առնվազն 3000 օրինակ | | | | | |
| |տպաքանակ ունեցող թերթում | | | | | |
| |հայտարարության | | | | | |
| |հրապարակումից հետո մեկ | | | | | |
| |շաբաթվա ընթացքում: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|14.|Արդյո՞ք, հանձնաժողովի | | | 2 | |«Վիճակախաղերի |
| |անդամների կողմից մարվել են| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |չիրացված տոմսերը` դակելով | | | | |6-րդ հոդվածի |
| |կամ կտրելով դրանց | | | | |3-րդ մաս |
| |անկյունը` այնպես, որ չեն | | | | | |
| |վնասվել տոմսի համարը, | | | | | |
| |սերիան, խաղարկության | | | | | |
| |համարը և խաղարկությանը | | | | | |
| |մասնակցող դաշտերը: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|15.|Արդյո՞ք, հանձնաժողովը | | | 1 | |«Վիճակախաղերի |
| |կազմել է վիճակախաղի մարված| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |և պահպանման ենթակա | | | | |6-րդ հոդվածի |
| |տոմսերի մասին տեղեկանք` | | | | |4-րդ մաս |
| |առնվազն երկու օրինակից, | | | | | |
| |որտեղ նշված են տվյալ | | | | | |
| |վիճակախաղի անվանումը, | | | | | |
| |խաղարկության համարը, | | | | | |
| |պահպանման ենթակա | | | | | |
| |վիճակախաղի մարված տոմսերը`| | | | | |
| |ըստ սերիաների, համարների | | | | | |
| |և դրանց ընդհանուր թվի: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|16.|Արդյո՞ք, վիճակախաղի մարված| | | 1 | |«Վիճակախաղերի |
| |և պահպանման ենթակա | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |տոմսերի մասին կազմված | | | | |6-րդ հոդվածի |
| |տեղեկանքն ստորագրվել է | | | | |5-րդ մաս |
| |հանձնաժողովի առնվազն չորս | | | | | |
| |անդամի կողմից: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|17.|Արդյո՞ք, վիճակախաղի մարված| | | 1 | |«Վիճակախաղերի |
| |և պահպանման ենթակա | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |տոմսերի մասին տեղեկանքի | | | | |6-րդ հոդվածի |
| |կազմումից հետո մարված | | | | |6-րդ մաս |
| |տոմսերը տեղադրվել են | | | | | |
| |հատուկ պարկերում կամ | | | | | |
| |ծանրոցներում և կնքվել | | | | | |
| |կազմակերպչի կնիքով (նրա | | | | | |
| |ցանկությամբ): | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|18.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 1 | |«Վիճակախաղերի |
| |վիճակախաղի | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |մարված տոմսերը պահպանել է | | | | |6-րդ հոդվածի |
| |պահպանման մասին տեղեկանքի | | | | |9-րդ մաս |
| |կազմման պահից առնվազն մեկ | | | | | |
| |տարի: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|19.|Արդյո՞ք, տոտալիզատորի և | | | 3 | |«Վիճակախաղերի |
| |ինտերնետ տոտալիզատորի | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |կազմակերպիչները տվյալ | | | | |7-րդ հոդվածի |
| |ամսվա ընթացքում | | | | |3.2-րդ մաս |
| |տոտալիզատորի | | | | | |
| |խաղադրույքների ընդունման | | | | | |
| |կամ անմիջականորեն ինտերնետ| | | | | |
| |տոտալիզատորի կազմակերպման | | | | | |
| |համար նախատեսված | | | | | |
| |համակարգիչների թվի կամ | | | | | |
| |ինտերնետ տոտալիզատորի | | | | | |
| |կազմակերպման համար | | | | | |
| |նախատեսված ինտերնետային | | | | | |
| |կայքերի գրանցված հասցեների| | | | | |
| |ավելացման դեպքում դրա | | | | | |
| |մասին ավելացումից առնվազն | | | | | |
| |հինգ աշխատանքային օր առաջ | | | | | |
| |լիազոր մարմին ներկայացրել | | | | | |
| |է լրացուցիչ հաշվետվություն| | | | | |
| |կամ տեղեկատվություն: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|20.|Արդյո՞ք, կազմակերպչի | | | 2 | |«Վիճակախաղերի |
| |կողմից լիազոր մարմին | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |ներկայացված | | | | |11-րդ հոդվածի |
| |տեղեկություններում | | | | |1-ին մասի «գ» |
| |(հաշվետվություններում) | | | | |կետ |
| |բացակայել են կեղծ | | | | | |
| |տվյալները: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|21.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 1 | |«Վիճակախաղերի |
| |լիցենզիա ստանալու համար | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |հայտը ներկայացնելիս կամ | | | | |11-րդ հոդվածի |
| |դրանից հետո` մինչև | | | | |1-ին մասի «դ» |
| |լիցենզիան ստանալու պահը չի| | | | |կետ |
| |խեղաթյուրել պահանջվող | | | | | |
| |տեղեկությունները կամ չի | | | | | |
| |ներկայացրել ոչ լիարժեք | | | | | |
| |տեղեկություններ, որոնց | | | | | |
| |ճիշտ կամ լիարժեք | | | | | |
| |ներկայացնելը կհանգեցներ | | | | | |
| |լիցենզիա ստանալու մասին | | | | | |
| |հայտի մերժմանը: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|22.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, | | | 3 | |«Լիցենզավորման |
| |լիցենզիայի վերաձևակերպման | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |համար հիմք հանդիսացող | | | | |32-րդ հոդվածի |
| |փոփոխություն կատարելիս, | | | | |1-ին մաս |
| |սահմանված ժամկետում | | | | | |
| |տեղեկացրել է լիազոր | | | | | |
| |մարմնին: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|23.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչը չի | | | 3 | |«Փողերի լվացման |
| |կատարել 50 միլիոն դրամը | | | | |և ահաբեկչության|
| |գերազանցող անշարժ գույքի | | | | |ֆինանսավորման |
| |հետ կապված գործարքներ: | | | | |դեմ պայքարի |
| | | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| | | | | | |5-րդ հոդվածի |
| | | | | | |1-ին մասի 2-րդ |
| | | | | | |կետ |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|24.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչն | | | 4 | |«Փողերի լվացման |
| |իրականացրել է 20 միլիոն | | | | |և ահաբեկչության|
| |դրամը գերազանցող գործարք | | | | |ֆինանսավորման |
| |(հաճախորդին տրամադրել է 20| | | | |դեմ պայքարի |
| |միլիոն դրամը գերազանցող | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |շահում կամ 1 միլիոն դրամը | | | | |5-րդ հոդվածի |
| |գերազանցող շահումին 24 | | | | |1-ին մաս |
| |ժամվա ընթացքում հաջորդած | | | | | |
| |շահումների հանրագումարը | | | | |ՀՀ կենտրոնական |
| |գերազանցել է 20 միլիոն | | | | |բանկի խորհրդի |
| |դրամը), որի գծով | | | | |2008 թ. հուլիսի |
| |ներկայացվել է պարտադիր | | | | |31-ի N 234-Ն |
| |տեղեկացման ենթակա գործարքի| | | | |որոշման N 1 |
| |մասին հաշվետվություն: | | | | |հավելվածի |
| | | | | | |1-ին կետ |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|25.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 3 | |«Փողերի |
| |պարտադիր տեղեկացման ենթակա| | | | |լվացման և |
| |հաշվետվությունները | | | | |ահաբեկչության |
| |ներկայացրել է լիազոր | | | | |ֆինանսավորման |
| |մարմնի սահմանած ձևով, | | | | |դեմ պայքարի |
| |կարգով և ժամկետում: | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| | | | | | |7-րդ հոդված |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|26.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչը 1 | | | 4 | |«Փողերի |
| |միլիոն դրամը գերազանցող | | | | |լվացման և |
| |գործարք իրականացնելու | | | | |ահաբեկչության |
| |դեպքում իրականացրել է | | | | |ֆինանսավորման |
| |հաճախորդի, նրա անունից | | | | |դեմ պայքարի |
| |հանդես եկող լիազորված անձի| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |կամ իրական շահառուի պատշաճ| | | | |15-րդ հոդված |
| |ուսումնասիրություն | | | | | |
| |(օրինակ, պահանջվել է | | | | | |
| |անձնագիր): | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|27.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իր | | | 2 | |«Փողերի լվացման |
| |կողմից սահմանված | | | | |և ահաբեկչության|
| |պարբերականությամբ | | | | |ֆինանսավորման |
| |թարմացրել է որևէ | | | | |դեմ պայքարի |
| |հաճախորդի հետ գործարար | | | | |մասին» ՀՀ |
| |հարաբերության հաստատման | | | | |օրենքի 16-րդ |
| |արդյունքում ստացված | | | | |հոդվածի 2-րդ |
| |նույնականացման տվյալները: | | | | |մաս |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|28.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչն | | | 3 | |«Փողերի լվացման |
| |անբավարար ՓԼ/ԱՖ համակարգ | | | | |և ահաբեկչության|
| |ունեցող երկրի քաղաքացու | | | | |ֆինանսավորման |
| |հետ 1 միլիոն դրամը | | | | |դեմ պայքարի |
| |գերազանցող գործարք | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |իրականացնելիս իրականացրել | | | | |19-րդ հոդվածի |
| |է հավելյալ | | | | |1-ին մաս |
| |ուսումնասիրություն | | | | | |
| |(օրինակ, գործարքների | | | | | |
| |համադրում, իրական նպատակի | | | | | |
| |պարզում, ամբողջական | | | | | |
| |պատկերի ստացում և այլն): | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|29.|Արդյո՞ք, հաճախորդի հետ | | | 3 | |«Փողերի լվացման |
| |գործարար հարաբերության | | | | |և ահաբեկչության|
| |ավարտից հետո կազմակերպիչն | | | | |ֆինանսավորման |
| |առնվազն 5 տարի ժամկետով | | | | |դեմ պայքարի |
| |պահպանում է հաճախորդի | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |նույնականացման և նրա հետ | | | | |20-րդ հոդվածի |
| |իրականացրած 1 միլիոն դրամը| | | | |1-ին կետ |
| |գերազանցող գործարքների | | | | | |
| |տվյալները: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|30.|Արդյո՞ք, 10-ից ավելի | | | 2 | |«Փողերի լվացման |
| |աշխատող ունեցող | | | | |և ահաբեկչության|
| |կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ԱՖ | | | | |ֆինանսավորման |
| |կանխարգելման գործառույթը | | | | |դեմ պայքարի |
| |կարգավորող ներքին իրավական| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |ակտ, որն առնվազն ներառում | | | | |21-րդ հոդվածի |
| |է պատշաճ և հավելյալ | | | | |1-ին կետ և 3-րդ|
| |ուսումնասիրության | | | | |հոդվածի 1-ին |
| |կանոնները, տեղեկատվության | | | | |մասի 6-րդ կետ |
| |պահպանման կարգը, ներքին | | | | | |
| |աուդիտի և ներքին | | | | | |
| |դիտարկումների մարմնի | | | | | |
| |աշխատանքները, աշխատողների | | | | | |
| |ընդունման և | | | | | |
| |վերապատրաստման պայմանները,| | | | | |
| |կասկածելի գործարքների | | | | | |
| |ներքին չափանիշները, | | | | | |
| |կասկածելի գործարքի | | | | | |
| |կասեցման և ահաբեկչության | | | | | |
| |հետ կապված անձանց | | | | | |
| |ֆինանսական միջոցների | | | | | |
| |սառեցման ընթացակարգերը: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|31.|Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ | | | 4 | |«Փողերի լվացման |
| |ներքին իրավական ակտի | | | | |և ահաբեկչության|
| |(օրինակ, ներքին կարգ, | | | | |ֆինանսավորման |
| |հրաման, հրահանգ և այլն) | | | | |դեմ պայքարի |
| |հիման վրա փողերի լվացման | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |և ահաբեկչության | | | | |22-րդ հոդվածի |
| |ֆինանսավորման կանխարգելման| | | | |1-ին մաս |
| |ներքին գործառույթը | | | | | |
| |վերապահվել է կազմակերպչի | | | | | |
| |որևէ աշխատողի, | | | | | |
| |ստորաբաժանմանը կամ | | | | | |
| |համապատասխան մասնագիտացված| | | | | |
| |գործունեություն | | | | | |
| |իրականացնող այլ անձի կամ | | | | | |
| |կազմակերպությանը: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|32.|Արդյո՞ք, կազմակերպչի | | | 3 | |«Փողերի լվացման |
| |ներքին դիտարկումների | | | | |և ահաբեկչության|
| |մարմինն առնվազն | | | | |ֆինանսավորման |
| |յուրաքանչյուր կիսամյակը | | | | |դեմ պայքարի |
| |մեկ անգամ ուսումնասիրում է| | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |կազմակերպչի, վերջինիս | | | | |22-րդ հոդվածի |
| |ստորաբաժանումների և | | | | |4-րդ մաս |
| |աշխատողների | | | | | |
| |գործունեությունը` | | | | | |
| |օրենսդրական, | | | | | |
| |ենթաօրենսդրական և ներքին | | | | | |
| |իրավական ակտերի | | | | | |
| |պահանջներին | | | | | |
| |համապատասխանության | | | | | |
| |տեսանկյունից: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|33.|Արդյո՞ք, ներքին | | | 3 | |«Փողերի լվացման |
| |դիտարկումների մարմնի | | | | |և ահաբեկչության|
| |կողմից իրականացված | | | | |ֆինանսավորման |
| |ուսումնասիրություններն | | | | |դեմ պայքարի |
| |ամփոփվում են | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |հաշվետվություններով և | | | | |22-րդ հոդվածի |
| |տրամադրվում կազմակերպչի | | | | |4-րդ մաս |
| |կառավարման բարձրագույն | | | | | |
| |մարմնին: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|34 |Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ | | | 3 | |«Փողերի լվացման |
| |ներքին իրավական ակտի հիման| | | | |և ահաբեկչության|
| |վրա ներքին դիտարկումների | | | | |ֆինանսավորման |
| |մարմինն ստացել է ավագ | | | | |դեմ պայքարի |
| |ղեկավարության կարգավիճակ | | | | |մասին» ՀՀ |
| |և անհրաժեշտ անկախություն,| | | | |օրենքի 22-րդ |
| |և առկա չեն նշված որակները| | | | |հոդվածի 5-րդ մաս|
| |կաշկանդող խոչընդոտներ: | | | | | |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|35.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, 1 | | | 3 | |«Փողերի լվացման |
| |միլիոն դրամը գերազանցող | | | | |և ահաբեկչության|
| |գործարք իրականացնելիս, | | | | |ֆինանսավորման |
| |նույնականացրել է | | | | |դեմ պայքարի |
| |հաճախորդին: | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| | | | | | |24-րդ հոդվածի |
| | | | | | |5-րդ մաս |
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|36.|Արդյո՞ք, ահաբեկչության | | | 2 | |«Փողերի լվացման |
| |ֆինանսավորման կասկածի | | | | |և ահաբեկչության|
| |առկայության պարագայում | | | | |ֆինանսավորման |
| |կազմակերպիչը մերժել է | | | | |դեմ պայքարի |
| |գործարքի իրականացումը: | | | | |մասին» ՀՀ |
| | | | | | |օրենքի 24-րդ |
| | | | | | |հոդվածի 7-րդ մաս|
|___|__________________________|___|__|_____|________|________________|
|37.|Արդյո՞ք, կազմակերպիչը | | | 2 | |«Փողերի լվացման |
| |սառեցման մասին որոշում | | | | |և ահաբեկչության|
| |ընդունելու դեպքում դրա | | | | |ֆինանսավորման |
| |մասին լիազոր մարմին | | | | |դեմ պայքարի |
| |անմիջապես ներկայացրել է | | | | |մասին» ՀՀ օրենքի|
| |կասկածելի գործարքի | | | | |25-րդ հոդվածի |
| |(գործարար հարաբերության) | | | | |3-րդ մաս |
| |մասին հաշվետվություն: | | | | | |
._____________________________________________________________________.
(1-ին հավելվածը փոփ. 12.07.12 թիվ 834-Ն որոշում)
---------------------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում