Սեղմել Esc փակելու համար:
{27.10.2016 - } ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ Կ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

{27.10.2016 - } ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏ ...

Ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   27.10.2016  -ից մինչեւ     -ը:     անցնել գործող խմբագրությանը
 

 

050.0020.200209

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «20»        02            2009 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05009077

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

27 հունվարի 2009 թվականի թիվ 20-Ն

 

i

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ, ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ և 11-րդ հոդվածները, «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 66-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ, 20-րդ, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինակելի ձևը»` համաձայն Հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Հաստատել «Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացնելու կարգը և ժամկետները»` համաձայն Հավելված 2-ի (կցվում է):

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

(նախաբանը փոփ. 02.12.14 թիվ 335-Ն որոշում)

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿՈՂՄԻՑ

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4-ԻՆ

 

Հավելված 1

i

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2009 թվականի հունվարի 27-ի

թիվ 20-Ն որոշման

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

 

._________________________________________________________________________.

|1.1 Իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձ            |

|ա) __________________________       բ) ________________________________  |

|   անուն, հայրանուն, ազգանուն          ծննդյան ամսաթիվ (օր, ամիս, տարի)  |

|                                                                         |

|գ) __________________________       դ) ________________________________  |

|   քաղաքացիություն                     բնակության վայր (երկիր, քաղաք,    |

|                                       փողոց, շենք, տուն/բնակարան)       |

|                                                                         |

|ե) __________________________                                            |

|   անձը հաստատող փաստաթղթի                                               |

|   սերիան/համարը, տրամադրման                                             |

|   ամսաթիվը                                                              |

|                                                                         |

|զ) իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասությունը ըստ`                   |

|                                                                         |

|._.                                                                      |

|._. լիազորագրի                                                           |

|                                                                         |

|._.                                                                      |

|._. կանոնադրության                                                       |

|                                                                         |

|._.                                                                      |

|._. այլ _________________                                                |

|                                                                         |

|1.2 Իրական շահառու                                                       |

|ա) __________________________       բ) ________________________________  |

|   անուն, հայրանուն, ազգանուն          ծննդյան ամսաթիվ (օր, ամիս, տարի)  |

|                                       (լրացնել առկայության դեպքում)     |

|                                                                         |

|գ) __________________________       դ) ________________________________  |

|       քաղաքացիություն                 բնակության վայր (երկիր, քաղաք,    |

|   (լրացնել առկայության դեպքում)       փողոց, շենք, տուն/բնակարան)       |

|                                       (լրացնել առկայության դեպքում)     |

|                                                                         |

|ե) __________________________                                            |

|   անձը հաստատող փաստաթղթի                                               |

|   սերիան/համարը, տրամադրման                                             |

|   ամսաթիվը                                                              |

|   (լրացնել առկայության դեպքում)                                         |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|2. Սույն հայտարարության 1.2-րդ կետում նշված անձը իրավաբանական անձի       |

|իրական շահառու է հանդիսանում հետևյալ  հիմքերից որևէ  մեկով`              |

|                                                                         |

|._.                                                                      |

|._. ա) ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի |

|իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և  ավելի տոկոսին կամ |

|ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և  ավելի տոկոս մասնակցություն       |

|իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում,                               |

| ._.                                                                     |

| ._. բ) տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) |

|վերահսկողություն այլ միջոցներով,                                         |

| ._.                                                                     |

| ._. գ) հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի ընդհանուր կամ ընթացիկ      |

|ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ:                                  |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|Տեղեկացված եմ, որ իրավաբանական անձի իրական շահառուի վերաբերյալ տվյալներ  |

|չներկայացնելը, սխալ (այդ թվում` կեղծ կամ ոչ արժանահավատ) կամ թերի        |

|տվյալներ ներկայացնելը առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն:|

._________________________________________________________________________.

 

    ______________________             ______________________

        Ամիս/ամսաթիվ                       Ստորագրություն

 

(1-ին հավելվածը խմբ. 13.09.16 թիվ 144-Ն, 28.09.2021 թիվ 144-Ն որոշումներ)

 

Հավելված 2

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2009 թվականի հունվարի 27-ի

թիվ 20-Ն որոշմամբ

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

i

1. Սույն կարգով սահմանվում են իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացնելու կարգը և ժամկետները:

2. Հավելված 1-ով սահմանված «Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց գրանցող մարմնին իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինակելի ձևը» (այսուհետ` հայտարարություն) իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին իրավաբանական անձի կողմից ներկայացվում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, կանոնադրական կապիտալը (բաժնեհավաք կապիտալը և այլն) կամ հիմնադիրների, մասնակիցների, անդամների, փայատերերի, բաժնետերերի կազմը փոփոխելու դեպքում:

i

3. Սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերում հայտարարությունը ներկայացվում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի 34-րդ, 39-րդ և 40-րդ հոդվածներով նախատեսված դիմումը տրամադրելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում` թղթային եղանակով:

(3-րդ կետը փոփ. 28.09.2021 թիվ 144-Ն որոշում)

i

4. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետի համաձայն` հայտարարության մեջ իբրև իրական շահառու կարող է նշվել այն ֆիզիկական անձը, որը.

1) ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում,

2) տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով,

3) հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ:

(4-րդ կետը փոփ. 28.09.2021 թիվ 144-Ն որոշում)

i

5. Հայտարարության 1.1-ին կետի «ա»-ից «զ» ենթակետերում իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից լրացվում է իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի անուն, հայրանուն, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և քաղաքացիությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, ինչպես նաև իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասության հիմքը:

(5-րդ կետը փոփ. 28.09.2021 թիվ 144-Ն որոշում)

i

6. Հայտարարության 1.2-րդ կետի «ա»-ից «ե» ենթակետերում իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից լրացվում են իրավաբանական անձի իրական շահառուի անուն, հայրանուն, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և քաղաքացիությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները` համապատասխան տեղեկատվության առկայության դեպքում:

(6-րդ կետը փոփ. 28.09.2021 թիվ 144-Ն որոշում)

7. (7-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.09.2021 թիվ 144-Ն որոշում)

i

8. Հայտարարության 2-րդ կետում իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի համաձայն իրավաբանական անձի իրական շահառու հանդիսանալու հիմքը: Ընդ որում, սույն կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի հիմքով իրավաբանական անձի իրական շահառուի վերաբերյալ տվյալներ ներկայացվում են միայն այն դեպքում, երբ առկա չէ սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերի հիմքերից որևէ մեկով իրավաբանական անձի իրական շահառու հանդիսացող անձ:

(8-րդ կետը փոփ. 28.09.2021 թիվ 144-Ն որոշում)

9. Միևնույն իրավաբանական անձին վերաբերող յուրաքանչյուր հայտարարության վրա իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից դրվում է հերթական համար:

10. Երկու կամ ավելի իրական շահառուների առկայության դեպքում հայտարարության մեջ լրացվում են համապատասխան թվով իրական շահառուների տվյալները` յուրաքանչյուրի համար օգտագործելով նույն հայտարարության ձևը` հերթական համարով:

11. Հայտարարության դարձերեսին պետք է նշված լինեն սույն հավելվածով սահմանված` հայտարարություն ներկայացնելու կարգը և ժամկետները:

(2-րդ հավելվածը խմբ. 13.09.16 թիվ 144-Ն որոշում)

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
27.01.2009
N 20-Ն
Որոշում